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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:101/05/22

2.股東會召開日期:101/06/20

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓D棟(汐止-遠東世界中心國際演

講廳)

4.召集事由:

一.報告事項：

(1)本公司一○○年度營業報告。

(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。

(3)修訂董事會議事規範報告。

二.承認事項：

(1)一○○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○○年度虧損撥補案。

三.討論暨選舉事項：

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)補選董事案。

(6)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/22

6.停止過戶截止日期:101/06/20

7.其他應敘明事項:本公司原開會地點新北市汐止區新台五路一段88號1樓(Ocean88

商務會館)通知自101/6/1起，該場地不再對外開放承租，故改於新北市汐止區新台五

路一段81號20樓D棟(汐止-遠東世界中心國際演講廳)召開本公司101年股東常會，特此

更正通知。

依公司法第172條之1規定，本公司訂定101年4月17日至4月26日止，受理持股百分之一

以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續並

敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

受理提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號15樓，電話：(02)2698-1788。