2015-03-20 16:15
旭德科技:本公司一○四年股東常會召開日期
鉅亨網新聞中心 第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號2樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司一○三年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一○三年度決算報告。 (三)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。 (四)本公司實施庫藏股買回執行情形。 二、承認事項 (一)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○三年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項 (一)擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。 (二)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (三)改選本公司董事案。 (四)擬解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司將於104年4月2日起至104年4月14日止 每日上午九點至下午五點,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,就本 次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人,受理提案、提名處所:旭德 科技股份有限公司財務部(地址:30351新竹縣湖口鄉光復北路32號,電話03-5970808) ;如因事實需要需更動書面提案及獨立董事提名相關事宜,授權董事長辦理之。 |
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