2015-03-20 10:15
晶積:更正本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路11號2樓(本公司1樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○三年度營業報告書 (2)一○三年度監察人查核報告書。 (3)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」 及制定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案。 (二)承認事項: (1)一○三年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)。 (2)一○三年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: 本公司受理股東提案及提名之期間:一○四年四月二十日起至一○四年四月三十日 止,受理處所為桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路11號2樓(本公司管理部)。 |
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