2015-03-20 16:07
東光訊:本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/17 3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店紫雲1廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)已赴大陸地區投資情形報告。 (4)本公司103年度資金貸與與背書保證情形報告。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」。 (6)修訂本公司「董事及監察人道德行為準則」。 (7)其他報告事項。 (二)承認事項: (1)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認103年度盈餘分派案。 (三)討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)本公司「董事及監察人選舉辦法」廢止暨「董事及監察人選任程式」訂定案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/19 6.停止過戶截止日期:104/06/17 7.其他應敘明事項:104年股東常會受理股東提案。 (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出股東常會議案。 (2)受理時間:104年4月10日至104年4月20日。 (3)受理處所:東聯光訊玻璃(股)公司(33860桃園市蘆竹區長興路二段58號); 受理單位:董事會。 |
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