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第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/24

2.股東會召開日期:104/06/29

3.股東會召開地點:東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段96號2樓）

4.召集事由:

一、報告事項：

1.103年度營業報告

2.監察人審查103年度決算表冊報告

3.赴大陸地區投資狀況報告

4.資金貸與及背書保證情形報告

5.其他報告事項

二、討論事項：

1.本公司103年度營業報告書及財務報表

2.本公司103年度虧損撥補案

3.本公司為減資彌補虧損，擬辦理減資新台幣(以下同) 138,174,160元，減少

已發行股份13,817,416股，每股面額10元

三、選舉事項：

全面改選董事及監察人選舉案

四、其他討論事項：

解除公司法第二Ｏ九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制

五、其他議案及臨時動議：

5.停止過戶起始日期:104/05/01

6.停止過戶截止日期:104/06/29

7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案提名期間：

自民國104年4月24日起至民國104年5月4日下午五時止(以送(寄)達為憑)。

受理處所：本公司。地址：東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段

96號2樓）