2020-03-04 07:09
興櫃:京站(2942)董事會決議,109/6/11召開股東常會
董事會決議召開一○九年股東常會日期、地點及相關事項
1.董事會決議日期:109/03/03
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台北市信義路五段1號4樓(台北國際會議中心貴賓廳)
4.召集事由:
(1)報告事項
A.本公司一○八年度營業報告。
B.本公司一○八年度審計委員會查核報告。
C.本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
D.本公司一○八年度盈餘分派情形報告。
E.本公司修訂「董事會議事規範」報告。
F.本公司修訂「誠信經營守則」報告。
(2)承認事項
本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(3)討論事項
A.本公司「股東會議事規則」修訂案。
B.本公司「公司章程」修訂案。
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無
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