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本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜公告

1.董事會決議日期:108/03/29

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號

4.召集事由:

一、報告事項：

(一）本公司107年度營業報告。

(二）監察人審查本公司107年度決算表冊報告。

(三) 本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

二、承認事項：

(一）承認本公司107年度決算表冊案。

(二)承認本公司107年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(一） 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

（二）討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(三）討論修訂「背書保證作業辦法」案。

5.停止過戶起始日期:108/04/21

6.停止過戶截止日期:108/06/19

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於108年4月12日起至108年4月22日

止受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東

常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案，並敘明聯絡

人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：

健格科技股份有限公司（地址：114台北市內湖區民權東路六段21巷35號6樓；

電話：02-87912889#6101）。