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2020-03-06 07:12
興櫃:億而得(6423)董事會決議,109/5/28召開股東常會

公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/05

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)

4.召集事由:

本(一○九)年股東常會召集事由訂定如下:

一、報告事項

(1)本公司民國108年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。

(4)修訂本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」部分條文案。

二、承認事項

(1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國108年度之盈虧撥補案。

三、討論事項

(1)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:109/03/30

6.停止過戶截止日期:109/05/28

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

財務報表尚未查核完竣。

9.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定辦理,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,

股東提案權受理期間為109年3月21日至109年3月31日,每日上午9時至下午5時止。

【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及

以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】,受理場所為新竹縣竹北市台元街28

號7樓之2 (本公司財會部)。

綜合 | 財訊快報 編輯部 | 點閱(???)
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