2019-07-08 07:04
興櫃:創益(6566)董事會決議8/14召開108年第二次股東常會
公告本公司董事會決議召開108年第二次股東常會相關事宜
1.事實發生日:108/07/05
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)董事會決議日期:108/07/05
(2)股東會召開日期:108/08/14
(3)股東會召開地點:台北市南港區園區街3-1號G棟3樓之1
(4)召集事由:
一、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
二、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
三、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:108/04/29
(6)停止過戶截止日期:108/06/27
(7)是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
(8)尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
(9)其他應敘明事項:
1、本公司108年6月27日股東常會出席率未達已發行股份總數二分之一,但已超過已發
行股份總數三分之一,部分議案依公司法第175條第1項規定為假決議,於一個月內再行
召集第二次股東常會,如仍有已發行股份總數三分之一以上股東出席,並經出席股東表
決權過半數之同意,第二次決議通過即視為普通決議。
2、因第二次股東常會係依公司法第175條規定召集之股東常會,毋庸重新依同法第165條
辦理股票停止過戶,且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無。
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