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本公司決議召開一○八年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:108/04/02

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓會議中心

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)本公司民國107年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司民國107年度決算表冊報告。

(3)民國107年度現金增資私募普通股案報告。

二、承認事項：

(1) 本公司民國107年度決算表冊案。

(2) 本公司民國107年度虧損撥補案。

三、討論暨選舉事項

(1)修正「公司章程」案。

(2)本公司擬私募發行普通股案。

(3)修正「股東會議事規則」案。

(4)修正「董事會議事規範」案。

(5)修正「董事選任辦法」案。

(6)修正「取得或處分資產處理程序」案。

(7)修正「資金貸與他人作業程序」案。

(8)修正「背書保證作業程序」案。

四、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:108/04/26

6.停止過戶截止日期:108/06/24

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公

司提出股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月15

日起至民國108年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務

請於民國108年4月25日17時前送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是

否列為議案結果。

受理方式：書面方式。書面上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽

名後，於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，親自或掛號函件寄送，並以

郵件送達日期為憑。

受理處所：國鼎生物科技股份有限公司財務部(251新北市淡水區中正東路二段27-6

號15樓，電話：02-28086006)。

議案標準：是否列入議案標準，除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應

列為議案：一、該議案非股東會所得決議者。二、提案股東於停止過戶日時，持股

未達百分之一者。三、該議案於公告受理期間外提出者。四、該議案超過三百字或

提案超過一項之情事。