2020-03-06 15:19
興櫃:安盛生(6734)董事會決議,109/5/25召開股東常會
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/06
2.股東會召開日期:109/05/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路35巷2弄9號6樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(1) 報告事項
1. 108年度營業報告
2. 審計委員會審查108年度決算表冊報告
3. 本公司虧損達實收資本額二分之一報告
4. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告
(2) 承認事項
1. 108年度營業報告書及財務報表案
2. 108年度虧損撥補案
(3) 討論事項
1. 解除董事競業禁止限制案
5.停止過戶起始日期:109/03/27
6.停止過戶截止日期:109/05/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
待下次董事會通過後再行公告
9.其他應敘明事項:無
留言板─產業動態新聞訪客回應