2019-03-29 07:41
興櫃:影一(8458)董事會決議,108/6/20召開股東常會
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)累積虧損達實收資本額1/2報告。
(3)監察人審查民國107年度決算表冊報告。
(二)承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「衍生性商品交易處理辦法」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/22
6.停止過戶截止日期:108/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
本公司107年度盈餘分配案將於股東會前四十日另行公告。
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第1項規定,訂定本次股東會
受理股東書面提案期間自108年4月16日起至108年4月26日下午五時止
(郵寄者以送達本公司日期為憑),受理處所:影一製作所股份有限公司
地址:台北市松山區光復南路35號7樓(本公司財務部),其他相關事宜
將另行依規定公告之。
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