上舜未上市資訊網

本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/02/21

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:新竹市公道五路三段1號6樓之7

4.召集事由:

　1.報告事項：

　　(1) 108 年度營業報告案。

　　(2) 審計委員會審查108 年度決算表冊報告。

　　(3) 108 年度員工及董事酬勞發放報告。

　　(4) 108 年度盈餘分派報告案。

　　(5) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

　2.承認事項：

　　(1) 108 年度營業報告書及財務報表。

　3.討論事項：

　　(1) 章程修訂案。

　　(2) 股東會議事規則修訂案。

　　(3) 解除董事競業禁止案。

　4.其他議案事項及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:109/04/21

6.停止過戶截止日期:109/06/19

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172 條之1 規定：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

　　之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，

　　提案超過一項或內容超過三百字者，均不予列入議案。提案股東應親自或委

　　託他人出席股東會參與該項議案討論。本公司應於股東會召集通知日前，將

　　處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議

　　案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

(2)受理股東提案時間擬訂為109年04月13日起至109年04月22日止。

(3)提名受理處所：應廣科技股份有限公司（地址：新竹市公道五路3 段1 號6

　　樓之6，電話：03-5728688）。