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公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:108/11/29

2.股東臨時會召開日期:109/01/17

3.股東臨時會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)

4.召集事由:

(一)選舉事項

(1)補選董事一席案。

(二)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:108/12/19

6.停止過戶截止日期:109/01/17

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:

(一)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會

開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市南屯區工業

19路10號)。

(二)開會通知書及委託書將於開會前十五日前寄發各股東，屆時未收到之

股東，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理

部洽詢補發。

(三)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東臨

時會之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽

本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市　

民生東路四段五十四號四樓)領取開會通知書，或請攜帶身分證及印鑑於

當日前往出席股東臨時會。

(四)依公司法第192條之1規定，股東提名期間為108年12月02日起至108年

12月11日止，提名地點為本公司財務部(台中市南屯區工業區19路10號)，

受理股東提名一席董事，本公司將依相關法令規定辦理股東提名手續。詳

細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告，董事會審查股東提名

後，如有股東逾越公司公告之受理提名期間提出者，即不列入董事候選人

名單，毋庸再送董事會審查。

(五)本公司109年第一次股東臨時會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。

(六)本公司委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代

理部。