2020-03-10 16:09
興櫃:景凱(6549)董事會決議,109/5/28召開股東常會,擬選舉董事及獨立董事
公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/10
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓
4.召集事由:
(1)報告事項:
1.民國108年度營業報告。
2.審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.民國108年第四季健全營運計畫執行情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(2)承認事項:
1.承認民國108年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國108年度虧損撥補案。
(3)選舉事項:本公司第四屆董事及獨立董事選舉案。
(4)討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(5)臨時動議
(6)散會
5.停止過戶起始日期:109/03/30
6.停止過戶截止日期:109/05/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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