上舜未上市資訊網

公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/02/27

2.股東會召開日期:109/05/18

3.股東會召開地點:桃園市龜山區茶專路六號

4.召集事由:

〈一〉報告事項

1.108年度營業報告案。

2.審計委員會審查108年度財務報告案。

〈二〉承認事項

1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案

2.108年度虧損撥補案。

〈三〉討論暨選舉事項

1.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

2.修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。

3.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。

4.全面改選本公司董事案(董事11人，其中董事3人為獨立董事)

5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

〈四〉臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/03/20

6.停止過戶截止日期:109/05/18

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書

明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證

券股份有限公司洽詢（電話：(02)2381-6288）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常

會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請

股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢

開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2381-6288）。持股滿一仟

股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到

者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人

永豐金證券股份有限公司洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定

將相關資料送達本公司股務部(桃園市龜山區茶專6號)，電話：(03)263-1212，並

副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司。

＊本次股東常會未發放紀念品。