2020-03-10 16:58
興櫃:楷捷-KY(2721)董事會決議,109/6/10召開股東常會
公告本公司召開一○九年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/10
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號(台北市進出口商業同業公會)11樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會查核報告。
(3)108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
二、承認事項
(1)108年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/12
6.停止過戶截止日期:109/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
財務報表會計師查核中
9.其他應敘明事項:
關於本公司108年度虧損撥補案內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行
公告。
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