2020-02-25 15:37
興櫃:正瀚(6534)董事會決議,109/5/27召開股東常會
公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:109/02/25
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)一O八年度營業報告書。
(2)一O八年度審計委員會查核報告書。
(3)一O八年度股東股息及紅利分派情形報告。
(4)一O八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(5)本公司修訂「董事會議事規範」案。
(6)本公司修訂「誠信經營守則」案。
(7)本公司修訂「企業社會責任實務守則」案。
(8)本公司修訂「買回庫藏股轉讓員工辦法」案。
(9)本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
二、承認事項:
(1)本公司一O八年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一O八年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)本公司修訂「公司章程」案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)本公司修訂「背書保證作業程序」案。
(5)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)本公司修訂「股東會議事規則」案。
四、臨時動議:
五、散會
5.停止過戶起始日期:109/03/29
6.停止過戶截止日期:109/05/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第165條規定,自109年3月29日起至109年5月27日止停止股票過戶
登記,最後過戶日109年3月28日適逢星期例假日,故現場過戶者請提前於109年
3月27日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部,地址:
台北市忠孝東路二段95號1樓,辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以109年3月28日
郵戳為憑。
二、依公司法第172-1條規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,相關事宜如下:
(1)受理期間:自109年3月9日起至109年3月18日下午五時止。
(2)受理提案處所:南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。
(3)凡有意提案之股東應於109年3月18日下午五時前,將申請書表敘明聯絡人及
聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。
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