2019-04-08 16:46
興櫃:清淨海(7516)董事會決議,108/6/24召開股東常會,擬增、補選董事
公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:108/04/08
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.107年度營業報告。
2.107年度監察人查核報告。
3.107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(二)承認事項
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項
1.修訂本公司章程案。
2.增、補選本公司董事(含獨立董事)案。
3.解除新任董事之競業禁止限制案。
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:108/04/26
6.停止過戶截止日期:108/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:無。
綜合 | 財訊快報 編輯部 | 點閱(???)
留言板─產業動態新聞訪客回應