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2019-04-08 16:46
興櫃:清淨海(7516)董事會決議,108/6/24召開股東常會,擬增、補選董事

公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:108/04/08

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.107年度營業報告。

2.107年度監察人查核報告。

3.107年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(二)承認事項

1.107年度營業報告書及財務報表案。

2.107年度盈餘分派案。

(三)討論及選舉事項

1.修訂本公司章程案。

2.增、補選本公司董事(含獨立董事)案。

3.解除新任董事之競業禁止限制案。

(四)臨時動議

(五)散會

5.停止過戶起始日期:108/04/26

6.停止過戶截止日期:108/06/24

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

尚未經董事會通過

9.其他應敘明事項:無。

綜合 | 財訊快報 編輯部 | 點閱(???)
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