2020-02-24 07:08
興櫃:瑞鼎(3592)董事會決議,109/6/2召開股東常會,擬選舉董事
公告本公司董事會決議召開股東常會
1.董事會決議日期:109/02/21
2.股東會召開日期:109/06/02
3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室
4.召集事由:
一、報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.一○八年度審計委員會查核報告。
3.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.一○八年度盈餘分派情形報告。
二、承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表案。
三、討論暨選舉事項
1.選舉董事七名(含三名獨立董事)。
2.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/04
6.停止過戶截止日期:109/06/02
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
本公司一○八年度盈餘分派案,將於股東常會前至少四十日前,另行召開董事會
討論並公告之。
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東書面提案及受理董事
(應選名額4席)、獨立董事(應選名額3席)候選人提名期間為民國109年3
月27日起至民國109年4月6日止,受理處所為瑞鼎科技股份有限公司財務部
(地址:300新竹市科學園區力行路23號2樓)。
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