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董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:109/02/13

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓

(台元一期會館2樓多功能會議室)

4.召集事由:

報告事項:

(1)108年度營業狀況報告

(2)監察人查核108年度各項表冊報告案

(3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案

(4)修正「限制員工權利新股發行辦法」報告案

(5)修正「董事會議事規範」報告案

承認事項：

(1)108年度營業報告書及財務報表案

(2)108年度盈餘分派案(會前40天公告)

討論事項:

(1)修正「股東會議事規則」

臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/03/29

6.停止過戶截止日期:109/05/27

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

董事會尚未決議股利分派

9.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

109年03月16日起至109年03月25日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於109年03月25日前寄（送）達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，

地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168