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本公司董事會決議召開108年度第二次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:108/10/25

2.股東臨時會召開日期:108/12/11

3.股東臨時會召開地點:新北市五股區新五路三段25號(菊園會館會議室)

4.召集事由:

　(一)選舉事項：改選董事(含獨立董事)案。

　(二)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

　(三)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:108/11/12

6.停止過戶截止日期:108/12/11

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

　本次股東會無股利分派議案。

9.其他應敘明事項:

　辦理過戶手續

　a.辦理過戶日期時間：108/11/11 17時00分前(24小時制)

　b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部

　　地址：台北市重慶南路一段83號5樓

　　電話：02-6636-5566

　c.辦理過戶方式：

　　凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年11月11日前

　　親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南

　　路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年11月11日

　　郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理

　　過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

　其他應公告事項：

　※本次股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

　※本次股東常會未發放紀念品。