上舜未上市資訊網

公告本公司董事會決議召開107年第1次股東臨時會

1.董事會決議日期:106/11/24

2.股東臨時會召開日期:107/01/17

3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號4樓

(遠雄悅來國際會議中心遠來B廳)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

2.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指

南」報告。

3.訂定本公司「道德行為準則」報告。

(二)討論事項一：

1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。

2.本公司擬申請股票上市(櫃)討論案。

3.擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷討論案。

4.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。

5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為

「董事選舉辦法」討論案。

6.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」部分條文討論案。

(三)選舉事項：本公司第三屆董事(含獨立董事)全面改選案。

(四)討論事項二：

1.擬解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/12/19

6.停止過戶截止日期:107/01/17

7.其他應敘明事項:無。