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公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:108/03/29

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓

4.召集事由:

一、報告事項

(1)本公司107年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司107年度決算報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。

二、承認事項

(1)本公司107年度決算表冊及營業報告書案。

(2)本公司107年度虧損撥補案。

三、討論事項

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業程序」案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/23

6.停止過戶截止日期:108/06/21

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東，得以書面向公司提出股東常會

議案。

受理期間：自108年4月15日起至108年4月24日(上午十時至下午五時止)。

受理方式：書面方式，股東請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛

　　　　　號函件寄送。

受理處所：育駿科技股份有限公司，財務部(105台北市南京東路三段248號16樓之2)。