2020-03-06 07:10
興櫃:艾姆勒(2241)董事會決議,109/6/4召開股東常會
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/05
2.股東會召開日期:109/06/04
3.股東會召開地點:新北市林口區文化三路二段457號10樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)108年度營業報告
(2)108年度審計委員會審查報告
(3)108年度員工及董事酬勞發放報告
(4)修訂「董事會議事規則」、「公司治理守則」、「企業社會責任實務守則」、
「誠信經營行為程序及行為指南」報告
二、承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報告案
(2)108年度盈餘分配案
三、討論事項
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)解除董事競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:109/04/06
6.停止過戶截止日期:109/06/04
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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