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召開109年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:109/01/20

2.股東臨時會召開日期:109/03/19

3.股東臨時會召開地點:本公司會議室(台中市北區進化北路238號5F)

4.召集事由:

(一)報告事項:無

(二)討論事項:本公司「雲端產品事業處」 分割決議案。

(三)選舉事項:無

(四)其他議案:無

(五)臨時動議:

5.停止過戶起始日期:109/02/19

6.停止過戶截止日期:109/03/19

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(一) 最後過戶日為109年2月18日，欲辦理現場過戶之股東務請於109年2月18日

　　　(星期二)下午四點三十分前至華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理

　　 （地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓），掛號郵寄者以109年2月18日

　　　郵戳為憑。

(二)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，

　　 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人華南

　　 永昌證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-27186425 ）。

(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會

　　 之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，

　　 請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人華南永昌證券股份有限公司

　　 股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。

　　 (電話：02-27186425)。

(四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為華南永昌證券股份有限公司股務代理部。

(五)本次股東臨時會擬不採行股東電子投票制。

(六)本次股東臨時會不發放紀念品。