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公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/29

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

一、本公司一○七年度營業報告書。

二、一○七年度監察人查核報告書。

三、一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

四、一○七年度背書保證辦理情形報告案。

五、停止辦理一○七年股東常會通過之私募發行新股案。

六、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

七、修訂本公司「道德行為準則」報告案。

八、修訂本公司「誠信經營守則」報告案。

九、修訂本公司「董事會議事規範」報告案。

(二)承認事項

一、承認本公司一○七年度財務報表及營業報告書案。

二、承認本公司一○七年度盈餘分配案。

(三)討論事項

一、修訂本公司章程部分條文案。

二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

三、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

四、修訂本公司「董監事選舉辦法」案。

五、修訂本公司「股東會議事規則」案。

六、配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。

(四)選舉事項:改選本公司董事案。

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/22

6.停止過戶截止日期:108/06/20

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

待董事會決議通過

9.其他應敘明事項:

依公司法172條之1及192條之1規定，本次股東會受理股東提案及董事(含獨董)提名

相關事宜如下

受理期間：自108/04/13～108/04/22

受理處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號。)