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1.事實發生日:110/04/062.發生緣由:本公司董事會決議召開一一O年第一次股東臨時會相關事項一、董事會決議日期:110/04/06二、股東臨時會召開日期:110/05/12(星期三)上午10時。三、股東臨時會召開地點: 新北市汐止區新台五路一段79號4樓之3(本公司大會議室)。四、股東停止過戶日期自：110年 4月 13 日起至 110年 5 月 12 日止 股東最後過戶日期:110年4月12日五、召集事由:1.報告事項(1) 108年度現金增資計畫變更案。(2)制訂本公司「誠信經營守則」報告。(3)制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(4)制訂本公司「道德行為準則」報告。(5)制訂本公司「企業社會責任經營守則」報告。(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。2.選舉暨討論事項(1)選舉本公司獨立董事案。(2)解除全體董事及新任董事、獨立董事競業禁止限制案。(3)本公司初次申請上巿(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。(4)修訂本公司「公司章程」案。(5)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選舉辦法」案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(8)修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。3.臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：(02)2586-5859）。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>