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1.股東會日期:108/05/232.重要決議事項:一、報告事項(一)107年度營業報告書案。(二)監察人查核107年度決算表冊案。(三)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。(四)健全營運計畫執行報告。(五)員工認股權憑證辦法修正案。(六)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實 務守則」及「企業社會責任實務守則」案二、承認事項(一)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。(二)通過本公司107年度虧損撥補案。三、討論事項一(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、選舉事項選舉第五屆董事案。董事當選名單如下:陳璧榮台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深台灣光罩(股)公司法人代表人:黃一旭台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂中加投資發展(股)公司健喬信元醫藥生技(股)公司法人代表人:吳維修獨立董事當選名單如下:李宗黎李聰明翁林瑋五、討論事項二通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>