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1.董事會決議日期:108/04/192.股東會召開日期:108/05/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓4.召集事由:(1)報告事項： 1.民國107年度營業報告。 2.審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4.民國107年第四季健全營運計畫執行情形報告。(2)承認事項： 1.承認民國107年度營業報告書及財務報表案。 2.承認民國107年度虧損撥補案。(3)討論事項： 1.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 2.修訂本公司背書保證作業程序案。 3.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。(4)選舉事項：本公司董事及獨立董事補選案。(5)其他討論事項：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(6)臨時動議(7)散會5.停止過戶起始日期:108/04/016.停止過戶截止日期:108/05/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):Y8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>