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1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)4.召集事由:一、報告事項：(一)一Ｏ七年度營業報告(二)監察人審查一Ｏ七年度決算表冊報告(三)一Ｏ七年度健全營運計畫書執行情形(四)修訂本公司「董事會議事規範」案(五)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案二、承認事項：(一)本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案(二)本公司一Ｏ七年度虧損撥補案三、討論事項一：(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(二)修訂本公司「公司章程」案(三)修訂本公司「股東會議事規則」案(四)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案四、選舉事項：(一)本公司第四屆董事選舉案五、討論事項二：(一)解除本公司第四屆新任董事競業禁止限制案六、臨時動議七、散會5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為108年4月28日，因最後過戶日108年4月28日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於108年4月26日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址: 台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以108年4月28日郵戳為憑。二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國一Ｏ八年四月一日起至民國一Ｏ八年四月十日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國一Ｏ八年四月十日下午5時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提案地點：欣耀生醫股份有限公司財務部、受理人:余若雯(地址：台北市南港區園區街3號14樓之5，連絡電話：02-26557269分機520)。<摘錄公開資訊視測站>