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第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/20

2.舊任者姓名及簡歷:

非獨立董事：蔡勝賢 凱撒衛浴股份有限公司董事長

非獨立董事：蕭俊祥 凱撒衛浴股份有限公司總經理

非獨立董事：蔡子純 旺泰投資股份有限公司董事

非獨立董事：張勇男 越南凱撒衛浴股份有限公司總監

非獨立董事：李文堯 文堯地政士事務所負責人

3.新任者姓名及簡歷:

非獨立董事：蕭俊祥 凱撒衛浴股份有限公司總經理

非獨立董事：蔡子純 旺泰投資股份有限公司董事

非獨立董事：張勇男 越南凱撒衛浴股份有限公司總監

非獨立董事：俞志信 俞氏電器股份有限公司總經理

獨立董事 ：陳世雄 詮誠聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事 ：吳宗龍 CAMINANTI國際有限公司董事長

獨立董事 ：許峰源 法羽律師事務所所長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任董事選任時持股數:

非獨立董事：蕭俊祥 持有股數：3,112,581股

非獨立董事：蔡子純 持有股數：2,475,247股

非獨立董事：張勇男 持有股數：5,217,484股

非獨立董事：俞志信 持有股數： 40,000股

獨立董事 ：陳世雄 持有股數： 0股

獨立董事 ：吳宗龍 持有股數： 0股

獨立董事 ：許峰源 持有股數： 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/29

8.新任生效日期:101/06/20

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無