| 第三十四條 第15款 1.股東會日期:101/06/05 2.重要決議事項: 一、承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 二、承認本公司100年度盈餘分配案。 三、通過修訂本公司公司章程案。 四、通過修訂本公司及子公司內控相關辦法案。 五、通過上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購討論案。 六、通過授權董事長與富邦綜合證券股份有限公司， 簽訂過額配售協定討論案。 七、通過訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」。 八、通過訂定本公司「誠信經營守則」。 九、選舉第二屆董事及監察人案。 十、新任董事解除競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |
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