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第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:

舊任董事、監察人名單:

董事長:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事長

董事:莊朝輝、旭東機械工業股份有限公司董事

董事:李松賢、旭東機械工業股份有限公司董事

董事:林敏雄、旭東機械工業股份有限公司董事

獨立董事:許恩得、旭東機械工業股份有限公司獨立董事

獨立董事:范光照、旭東機械工業股份有限公司獨立董事

監察人:李芳裕、旭東機械工業股份有限公司監察人

監察人:旭冠投資股份有限公司、旭東機械工業股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事、監察人名單:

董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事

董事:莊朝輝、旭東機械工業股份有限公司董事

董事:李松賢、旭東機械工業股份有限公司董事

獨立董事:許恩得、旭東機械工業股份有限公司獨立董事

獨立董事:蔡篤銘、元智大學工業工程與管理學系專任教授

監察人:李芳裕、旭東機械工業股份有限公司監察人

監察人:易坤明

監察人:張信澆、中華電信股份有限公司專案經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:101年股東常會全面改選董事、監察人

6.新任董事選任時持股數:

董事:莊添財9,945,659股

董事:莊朝輝9,359,423股

董事:李松賢776,000股

獨立董事:許恩得0股

獨立董事:蔡篤銘0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/08/05~101/06/28

8.新任生效日期:101/06/28

9.同任期董事變動比率:3/7

10.其他應敘明事項:無