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第三十四條 第22款

1.股東會決議日:101/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:莊添財、本公司董事

董事:莊朝輝、本公司董事

董事:李松賢、本公司董事

獨立董事:許恩得、本公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(一)莊添財董事

(1)旭冠投資股份有限公司 董事

(二)莊朝輝董事

(1)旭翔投資股份有限公司 董事

(三)李松賢董事

(1)丰隆投資有限公司 負責人

(四)許恩得獨立董事

(1)漢翔航空工業股份有限公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事:莊添財、本公司董事

董事:莊朝輝、本公司董事

董事:李松賢、本公司董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(一)莊添財董事

(1)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理

(2)鉅東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理

(3)耀東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理

(二)莊朝輝董事

(1)旭東機械(昆山)有限公司 董事

(2)鉅東機械(昆山)有限公司 董事

(3)耀東機械(昆山)有限公司 董事

(三)李松賢董事

(1)旭東機械(昆山)有限公司 董事

(2)鉅東機械(昆山)有限公司 董事

(3)耀東機械(昆山)有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽路6號

天津市西青開發區實達路集美工業園15B座

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密機械與自動化研發製造

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無