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依據：依公司法暨證券交易法相關規定辦理。

一、本公司於101年5月28日經股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股1,286,924股，每股面額新台幣10元整，其中非屬私募普通股股東應配發之股數為1,286,924股，業經行政院金融監督管理委員會101年6月26日金管證發字第1010027805號函核准在案。

二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：旭源包裝科技股份有限公司

(二)所營事業：

1. C805990 其他塑膠品製造業

2. CB01010 機械設備製造業

3. CQ01010 模具製造業

4. F107990 其他化學製品批發業

5. F113010 機械批發業

6. F206030 模具零售業

7. F207990 其他化學製品零售業

8. F213080 機械器具零售業

9. F401010 國際貿易業

10.I501010 產品設計業

11.F106030 模具批發業

12.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

(三)本公司所在地：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-18號。

(四)公告方法：公告於公開資訊觀測站。

(五)董事及監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事3名)，監察人3人，任期3年，連選得連任，任期至102年11月24日。

(六)原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣450,000,000元整，分為45,000,000股；實收資本額為新台幣285,983,290元整，分為28,598,329股，每股金額新台幣10元整。

(七)本次增資發行新股1,286,924股，每股面額10元，總額12,869,248元，

均為記名股式普通股，其發行條件如下：

1.自可供分配盈餘43,427,535元轉增資，發行新股1,286,924股，按除權基準日股東名簿所載股東之持股比例，每仟股無償配發盈餘45股，不滿一股之畸零股，改由股東自停止過戶開始日起五日內，自行辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並由董事長洽特定人按面額承購之。

2.本次增資發行新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。

(八)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣298,852,530元整，分為29,885,253股，每股金額新台幣10元整。

(九)增資用途：盈餘轉增資發行新股。

(十)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。

三、除前述盈餘轉增資外，本次另分派股東現金股利新台幣12,869,248元，按除息基準日股東名簿所載股東持有股數每股配發新台幣0.45元。現金股利發放至元為止(元以下不計)，以銀行匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」票據方式發放。

四、本公司董事會決議茲訂於101年7月21日為除權除息基準日，依公司法第165條規定，自101年7月17日起至101年7月21日停止普通股過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年7月16日下午5點前（郵寄者以郵戳日期為憑）逕至本公司股務代理機構第一金證券(股)公司股務代理部(台北市中山區長安東路一段22號5樓，電話(02-2563-5711)辦理過戶，俾可享有配股權利；凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

五、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。

六、特此公告。