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第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/05

2.重要決議事項:

(一)通過一○○年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過一○○年度虧損撥補案。

(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(六)完成全面改選董事及監察人案。

當選名單

董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛

董事 明安國際企業(股)公司 代表人:朱國棟

董事 明安國際企業(股)公司 代表人:陳元祐

董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章

獨立董事 吳清在

獨立董事 謝國煌

獨立董事 陳輝雄

監察人 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲

監察人 董登富

監察人 李鴻琦

(七)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是。

4.其它應敘明事項 :無。