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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/03/14

2.股東會召開日期:103/06/11

3.股東會召開地點:新北市三峽區插角里80號2樓A會議室

4.召集事由:

一、報告事項

(1)一百零二年度營業狀況報告案

(2)一百零二年度決算表冊報告案

(3)誠信經營守則修正案

(4)誠信經營作業程式及行為指南修正案

(5)道德行為準則修正案

(6)董事會議事運作管理辦法修正案

二、承認事項

(1)一百零二年度決算表冊案

(2)一百零二年度盈餘分配案

三、討論事項

(1)公司章程修正案

(2)取得或處分資產處理程式修正案

(3)背書保證管理辦法修正案

(4)辦理現增發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案

(5)解除董事競業禁止案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/13

6.停止過戶截止日期:103/06/11

7.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，本公司擬定於103年4月8日起至103年4月17日下午5點止，受理

持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股

東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點

：本公司總管理部(地址:新北市樹林區博愛街242號8樓；電話(02)7705-8888分機6505)