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第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/11/06

2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)董監事報酬給付辦法案

(2)經理人之年終獎金發放原則案

(3)申請股票上櫃案

(4)通過預計上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案

(5)擬授權董事長與富邦綜合證券股份有限公司簽訂過額配售及協調特定股東於

掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。

(6)核決權限表案

(7)股東會議事規則案

(8)訂定102年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容討論案

(9)財務報表討論案

(10)盈餘分配討論案

(11)內控聲明書討論案

(12)董監事報酬給付辦法

(13)經理人報酬給付辦法

(14)訂定102年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容討論案

(15)擬為孫公司提供背書保證案

(16)擬為孫公司提供背書保證案

(17)擬授權董事長全權處理本公司與金融機構往來開立擔保信用狀案

(18)融資額度展期案

(19)上市上櫃公司誠信經營守則

(20)核決權限表案

(21)融資循環案

(22)盈餘分配案除息基準日

(23)擬為孫公司提供背書保證案

(24)融資額度申請案

(25)內部稽核實施細則案

(26)增訂「個人資料保護辦法」、「買回本公司股份辦法」

(27)內部控制制度案

(28)資金貸與他人案

(29)融資額度案

(30)年度預算案

(31)內部控制制度聲明書案

(32)內部稽核計畫案

(33)修訂核決權限表案

(34)增加孫公司投資案

(35)訂定102年度股東臨時會召集時間、地點、提案期間及議案內容討論案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無