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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/03/19

2.股東會召開日期:103/06/13

3.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司

(地址：台北市內湖區瑞光路480號12樓)

4.召集事由:

壹、報告事項：

(一)本公司一Ｏ二年度營業報告案。

(二)監察人審查本公司一Ｏ二年度決算表冊報告。

(三)本公司買回股份轉讓員工執行情形。

(四)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保

留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。

(五)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程式及行為指

南」及「監察人之職權範疇規則」。

貳、承認事項：

(一)本公司一Ｏ二年度營業報告書及財務報表，請 承認案。

(二)本公司一Ｏ二年度盈餘分派案，請 承認案。

參、討論事項

(一)修訂公司章程案。

(二)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文。

(三)盈餘轉增資發行新股案。

(四)本公司預計上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬

請原有股東放棄優先認購權利案。

肆、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/15

6.停止過戶截止日期:103/06/13

7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股

東常會之提案。

受理期間：中華民國一○三年四月七日起至一○三年四月十七

日止。

受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區

瑞光路480號12樓)。