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公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會。

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。

4.召集事由:

一、報告事項:

　　　 1、一○六年度營業報告。

　　　 2、監察人審查一○六年度決算表冊報告。

　　　 3、修訂「董事會議事規則」案。

　　　 4、其他報告事項。

二、承認事項:

　　　 1、承認一○六年度營業報告書及財務報表案。

　　　 2、承認一○六年度虧損撥補案。

三、臨時動議:無。

5.停止過戶起始日期:107/04/28

6.停止過戶截止日期:107/06/26

7.其他應敘明事項:

　　本公司擬訂於民國107年4月20日起至民國107年4月30日止受理股東就本次

股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月30日17時前寄達並敘

明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

　　請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

　　受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號

財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。