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公告本公司董事會決議召開107年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/02/08

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:台北市承德路二段81號地下一樓（中國生產力中心第五教室）

4.召集事由:

(一)報告事項

　　　 1.一○六年度營業報告書，報請 公鑒。

　　　 2.一○六年度監察人查核決算表冊報告，報請 公鑒。

　　　 3.依照證櫃審字第1040033442號函規定報告健全營運計畫執行情形，

　　　　　報請　公鑒。

　　　 4.修訂本公司董事會議事規範案，報請　公鑒。

(二)承認事項

　　　　1.一○六年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

　　　　2.一○六年度虧損撥補案，提請 承認。

(三)討論事項：無。　　　　　　　　　 　　　　　　　

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/05/01

6.停止過戶截止日期:107/06/29

7.其他應敘明事項:

本公司擬訂於民國107年4月23日起至民國107年5月2日止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年5月2日17時前送達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：台灣利得生物科技股份有限公司股務(地址：台北市承德路二段81號

13樓之一，電話：02-25592777)