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公告本公司董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/07

3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業二路16號(本公司會議室)

4.召集事由:

一.報告事項：

　(1)一○六年度營業狀況報告。

　(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。

　(3)一○六年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

　(4)修訂「董事會議事規則」部分條文。

二.承認事項：

　(1)一○六年度財務報告及營業報告書。

　(2)一○六年度盈餘分配案。

　●已公告盈虧撥補。

　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告)。

　原因說明：

　＊預擬配發現金(股利)：0.500元／股(即每壹股盈餘分配0.5000元，

　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)。

　＊預擬配股(總額)：

　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元，

　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元，

　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股。

　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％。

　＊其他： 無。

三.討論事項：無。

四.選舉事項：●無○有

目前依公司章程所定董監事之選任方式為○採用累積投票制○採用全額連記法○其他

五.其他議案：●無○有

六.臨時動議：

5.停止過戶起始日期:107/04/09

6.停止過戶截止日期:107/06/07

7.其他應敘明事項:

一、辦理過戶手續：

　　(1）辦理過戶日期時間：107年4月6日16時30分前(24小時制)。

　 （2）辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部。

　　　　　　　　　　　　　地址： 台北市重慶南路一段2號5樓

　　　　　　　　　　　　　電話： 02-2389-2999

　 （3）辦理過戶方式：

　　 1.親臨辦理：請於民國106年04月06日下午四時三十分前親臨本公司股務代理機

　　　　　　　　 構，辦理過戶手續。

　　 2.掛號郵寄：請於民國106年04月06日前(郵戳日期為憑)掛號郵寄本公司股務代

　　　　　　　　 理機構。

　　 3.本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　　　　　　(台北市重慶南路一段2號5樓)，電話：(02)2389-2999。

　　 4.凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務

　　　 代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

　 （4）其他：

二、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年3

月31日起至民國107年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股

東務請於民國107年4月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：桃園市觀音區工業二路16號(本公司管理部)。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(一)、該議案非股東會所得決議者。

(二)、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(三)、該議案於公告受理期間外提出者。

三、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股

東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公

司股務代理部洽詢(電話：02-2389-2999)。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之

召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜

帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢

開會事宜或於當日前往出席股東常會(電話:02-2389-2999)。持股滿一仟股以上之股

東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶

號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司

股務代理部洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將

相關資料送達本公司桃園市觀音區工業二路16號管理部 ，電話：03-483-7249，並

副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基股份有限公司股務代理部。

＊本次股東常會未發放紀念品。

四、特此公告