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公告本公司董事會決議召開107年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:新北市土城區中州路28巷28號（頂福市民活動中心）

4.召集事由:一、報告事項:

(1)員工酬勞與董監酬勞分派情況

(2)106年度營業報告書

(3)106年度審計委員會審查報告

(4)「董事會議事規範」修訂

(5)「企業社會責任實務守則」訂定

(6)「誠信經營守則」訂定

(7)「道德行為準則」訂定

召集事由:二、承認事項

(1)106年度營業報告書及財務報表案

(2)106度盈餘分派案

召集事由:三、討論事項

(1)資本公積發放現金股利案

召集事由四、臨時動議:無

5.停止過戶起始日期:107/04/21

6.停止過戶截止日期:107/06/19

7.其他應敘明事項:

(1)受理提案及提名期間：自107年4月11日起至107年4月20日下午4時止

(2)受理處所：新北市土城區民生街2-1號(本公司財務部)