上舜未上市資訊網

董事會召開107年股東常會公告

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號 3樓（本公司會議室）

4.召集事由:

一、報告事項:

　　1.106年度營業概況報告。

　　2.監察人審查106年度決算表冊報告。

　　3.106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

　　4.股東提案處理情形報告

二、承認暨討論事項:

　　1.承認 106年度營業報告書及財務報告案。

　　2.承認 106年度盈餘分派案。

　　3.修訂「資金貸與他人作業程序」案

三、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/04/22

6.停止過戶截止日期:107/06/20

7.其他應敘明事項:無。