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公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司《董事會議事規範》

(二)承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表。

(2)106年度虧損撥補案。

(三)討論事項:

(1)修訂本公司章程部分修文案。

(2)本公司第五屆董事選舉案。

(3)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議:

5.停止過戶起始日期:107/04/23

6.停止過戶截止日期:107/06/21

7.其他應敘明事項:

依中華民國公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超

過三百字。

1.受理期間:107年4月13日至107年4月23日下午5時止。

2.受理方式:親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於

信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄(送)達提出並敘明聯絡人及方

式向本公司提出申請，以利董事會備查及回覆審查結果。

3.受理處所:泰合生技藥品股份有限公司:台北市內湖區瑞光路550號3樓；電話:(02)265

9-8515

4.以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法172-1規定辦理。