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公告本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會事宜

1.董事會決議日期:104/08/10

2.股東臨時會召開日期:104/10/12

3.股東臨時會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓（空軍官兵活動中心）

4.召集事由:

一、報告事項

　　 1.買回本公司股份執行情形。

二、討論暨選舉事項

　　 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

　　 2.補選二席董事(含一席獨立董事)。

　　 3.解除董事競業禁止之限制案。

三、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/09/13

6.停止過戶截止日期:104/10/12

7.其他應敘明事項:

1.本公司董事選舉採候選人提名制度，依公司法192條之1規定，公告受理持

　有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出董事候選

　人名單。

2.受理候選人提名期間為104/09/02起至104/09/11止，

　每日上午九時至下午五時（星期例假日除外）。

3.受理提名處所：瑞寶基因股份有限公司財務處

　台北市大安區仁愛路4段25-1號3樓。