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公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:107/03/28

2.公司名稱:百德機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司第八屆第二十次董事會重要決議摘要如下：

一、擬定本公司106年度盈餘分配案。

二、擬以資本公積發放現金案。

三、擬修改本公司章程。

四、擬修正本公司107年度股東常會召集事由。

五、受理股東提案權案。

六、本公司第九屆董事及獨立董事候選人名單。

七、擬辦理現金增資發行新股，以供股票初次上櫃公開承銷案。

八、本次辦理現金增資員工認股辦法。

九、本公司預售遠期外匯案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

補充說明本公司106年度合併財務報表主要內容如下：

單位：新台幣仟元

　　　　　　　　　　　　 106年度

(1)營業收入　　　　　　 1,960,940

(2)營業毛利　　　　　　　 450,554

(3)營業淨利　　　　　　　 150,462

(4)稅前淨利　　　　　　　 163,351

(5)稅後淨利　　　　　　　 133,810

(6)基本每股盈餘(元)　　　　 3.80

有關106年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限完成上傳

公告作業，屆時相關之資訊，請逕至公開資訊觀測站查詢。