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本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段96號2樓）

4.召集事由:

一、報告事項：

1.106年度營業報告

2.監察人審查106年度決算表冊報告

3.赴大陸地區投資狀況報告

4.資金貸與及背書保證情形報告

5.本公司106年度董監酬勞及員工酬勞之分配報告

6.其他報告事項

二、承認事項：

1.本公司106年度營業報告書及財務報表

2.本公司106度盈餘分配案

三、選舉事項：

全面改選董事及監察人選舉案

四、其他討論事項：

解除公司法第二Ｏ九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制

五、其他議案及臨時動議：

5.停止過戶起始日期:107/04/22

6.停止過戶截止日期:107/06/20

7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案提名期間：

自民國107年4月14日起至民國107年4月23日下午五時止(以送(寄)達為憑)。

受理處所：本公司。地址：東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段

96號2樓）