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董事會決議召開106年股東常會公告

1.董事會決議日期:106/03/30

2.股東會召開日期:106/06/21

3.股東會召開地點:高雄蓮潭國際會館(高雄市左營區崇德路801號)

4.召集事由:

(1) 報告事項

　　A.本公司105年度營業報告。

　　B.監察人審查105年度決算表冊報告。

　　C.本公司民國105年度員工酬勞及董監事酬勞報告。

(2) 承認事項

　　A.本公司105年度營業報告書及財務報表，提請　承認。

　　B.本公司105年度盈餘分配表，提請　承認。

(3) 討論事項

　　A.修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

　　B.本公司「取得與處分資產處理程序」修正案，提請 討論。

(4) 選舉事項

　　A.第九屆董事及監察人改選案。

(5) 討論事項

　　A.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制，提請 討論。

(6) 臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/23

6.停止過戶截止日期:106/06/21

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前

，受理股東提案權內容如下：

1、提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股份之股東。

2、提案方式：得以書面向本公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，且議案

　　　　　　　內容以三百字為限（含文字及標點符號）。

3、應選名額及應檢附資料：獨立董事2名，被提名人姓名、學經歷證明、當選後願任

　　　　　　　　　　　　　獨立董事之承諾書、無公司法30條規定情事之聲明書及其

　　　　　　　　　　　　　他相關證明文件。

4、提案受理期間：本公司訂定106年4月10日起至106年4月20日間，受理股東所提議案

　　　　　　　　 。凡有意提案之股東敬請於106年4月20日下午5時前提出，並敘明聯

　　　　　　　　　絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日

　　　　　　　　　期為憑，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』或『獨立董事

　　　　　　　　　提名函件』字樣及以掛號函件寄送）

5、受理提案處所：立宇高新科技股份有限公司【地址：高雄市左營區菜公一路62巷15

　　　　　　　　　號】股務室。

6、如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送

　　董事會審查。

有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。